Владельца брокеражной компании Savage Yachts LLC, базировавшейся в городе Мадейра Бич (штат Флорида, США), обвиняют в организации финансовой пирамиды. 42-летнему Мэтью Тейлору (Matthew Taylor) придется отвечать за мошенничество в особо крупном размере, четыре случая крупных хищений и четыре попытки отмывания денег, сообщает International Boat Industry.
Всего предприниматель обманом получил от клиентов $1,5 миллиона.
Расследование инициировали в феврале этого года. Все началось с того, что один из клиентов Тейлора передал ему в июле 2018 года $450 тысяч на покупку и ремонт 26-метровой яхты Azimut, но до конца года так и не получил ни лодку, ни свои деньги. Обманутый клиент обратился в полицию.
Вскоре выяснилось, что этот случай был не единственным. В марте 2018 года Тейлор приобрел Azimut 62S для другого клиента. В сентябре бизнесмен получил более $20 тысяч на апгрейд электроники на этой лодке, но оборудование так и не было закуплено. Более того, в ноябре Тейлор убедил клиента перевести ему около $670 тысяч, чтобы заменить яхту на Azimut 62E. Это судно тоже так никогда и не было доставлено владельцу.
От третьей жертвы Тейлор, предположительно, получил $30 тысяч на покупку новых двигателей. Кроме того, этот партнер должен был получить часть выручки от продажи лодок, которые он ремонтировал совместно с Тейлором. По данным полиции, финансовые потери в этом случае составили $257 тысяч.
С четвертым пострадавшим Тейлор был знаком с 2013 года. Тогда он продал ему рыболовный катер Grady White. В июле 2017 года жертва перечислила Тейлору $30 тысяч для ремонта и последующей продажи трех лодок. Никакой выручки после этого клиент не получил. В 2018 году Тейлор убедил его продать и Grady White за $58 тысяч, а на полученные деньги купить другую лодку. Как и в остальных случаях, этой «другой лодки» обманутый владелец так и не увидел.
По данным расследования, Тейлор действовал по так называемой «схеме Понци»: брал деньги у инвесторов, обещая хорошую выгоду, только чтобы использовать эти деньги при работе с клиентами-покупателями или отдать «долги» первоначальным инвесторам.
В конце концов, у Тейлора то ли истощились депозиты, то ли он не смогу найти новых инвесторов. В результате он стал не способен расплачиваться с инвесторами, у которых уже взял деньги, и, тем более, доставлять лодки клиентам.
